Blanchiment de l'argent

Blanchiment de l'argent

data.idref

Élément EAD

Identifiant pérenne de la notice : 029935679

URI de l'entité : http://www.idref.fr/029935679/id

Notice de type Rameau

Point d'accès autorisé

Blanchiment de l'argent

Variantes de point d'accès

Blanchiment des capitaux illicites

[Nom commun]

Blanchissage de l'argent

[Nom commun]

Lutte contre le blanchiment des capitaux

[Nom commun]

Termes génériques

Banques, Secret professionnel

Drogues, Trafic

Fraude fiscale

Droit monétaire

Notices d'autorité liées

Autre Biens mal acquis (Voir aussi)

Autre Paradis fiscaux (Voir aussi)

Source

La Lutte contre le blanchiment des capitaux : dossier de presse / GAFI, 1990

Loi n ° 90-614 du 12-07-1990 (mise en oeuvre des recommandations du GAFI)

Identifiants externes

Identifiant ARK BNF : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121455706

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès ne peut être employé que dans un point d'accès sujet

Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

Equivalent dans un autre référentiel

Terme équivalent dans un autre système : Money laundering

Date de consultation du référentiel ou de la classification externe : 2017-02-09

URI : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh86001252

Code du système ou de la classification utilisé : LCSH

Informations sur la notice

Identifiant de la notice : 029935679

RCR créateur de la notice : 0004

Date de création : 27-04-1990

RCR dernier modificateur de la notice : 1999

Date de dernière modification : 29-04-2021 à 10 h 32

... Références liées : ...